Na osnovu člana 7.Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 75/04),člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:127/08i 58/09) u skladu sa članom 43.stav 1. tačka 4. Statuta ZP „Hidroelektrane na Drini“,a.d. Višegrad-prečišćeni teskt, Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana  29.septembra 2011.godine donijeo

O  D  L  U  K  U

o sazivanju III vanredne Skupštine akcionara

ZP „Hidroelektrane na Drini“,a.d. Višegrad

Saziva se III vanredna Skupština akcionara ZP„Hidroelektrane na Drini“,a.d. Višegrad koja će se održati dana  petak 21.oktobra 2011.godine  sa početkom u 12,00   časova u prostorijama ZP „Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad, Nezuci 42.

Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.   Izbor radnih tijela:

- predsjednika  Skupštine akcionara,

- komisije za brojanje glasova

- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

2.   Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za brojanje glasova

3.   Razmatranje i usvajanje zapisnika sa redovne godišnje sjednice  Skupštine akcionara  ZP „Hidroelektrane na Drini“, a.d.Višegrad;

4.   Razmatranje i donošenje  odluke o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja ZP„Hidroelektrane na Drini“ Višegrad za 2011.godinu.

U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 21.oktobra 2011.godine, ponovljeno zasjedanje održaće se dana 28.oktobra  2011.godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Prijedlozi  Odluka,kao i drugi materijal za sjednicu Skupštine akcionara su  dostupni akcionarima na oglasnoj tabli Društva,svakim  radnim danom u vremenu  od 7 do 15 časova, kao i na web.stranici www.henadrini.com.

Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku.

Punomoć za zastupanje akcionara,kao i ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku  mora da bude ovjerena od strane nadležnog organa u skladu sa Uputstvom o načinu zastupanja akcionarana skupštini akcionara (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:68/09).

Pismena izjava akcionara koji se  opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.

Pismena izjava akcionara „za“, „protiv“ili „uzdržan od glasanja“ o svakom pitanju  sa dnevnog reda treba obavezno dostaviti najksanije 8 (osam) dana  prije  zasijedanja skupštine na adresu  «Hidroelektrane na Drini» a.d. Višegrad, Nezuci 42 ili na telefaks broj +38758 635-202.

Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.

Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu  sjednice Skupštine akcionara ZP  „Hidroelektrana na Drini“, a.d. Višegrad.

Predsjednik Nadzornog odbora

Momčilo Kenjić,pravnik,s.r.

prijedlog

Na osnovu člana 5.stav 1.tačka g)Zakona o javnim preduzećima(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04) i člana  32.stav 1. tačka 7. Statuta MH „ERS“ ZP  “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad-prečišćeni tekst broj:SA-11-06/07 od 28.12.2009.godine, Skupština akcionara  ZP“Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad, na III vanrednoj  sjednici održanoj  21. oktobra  2011. godine,  je  donijela

O   D   L   U   K   U

o usvajanju Rebalansa Plana poslovanja

ZP“Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad u 2011.godini

Član 1.

Usvaja se  Rebalans Plana poslovanja ZP“Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad u 2011.godini.

Rebalans Plana poslovanja ZP“Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad u 2011.godini predstavlja sastavni dio ove odluke.

Član  2.

Ova odluka  stupa na snagu danom donošenja.

Broj:SA-

Datum,21.10.2011.godine

Predsjedavajući  Skupštine  akcionara