"HIDROELEKTRANE NA DRINI" a.d. Višegrad
HIDROELEKTRANA VIŠEGRAD
AKTUELNO
MH "ERS" a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini",a.d.
Skupština akcionara
V i š e g r a d
Broj:SA-01-2/10
Datum:16.07.2010.godine
Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i člana 32. Statuta ZP "Hidroelektrane na Drini", a. d, Višegrad-prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007 godine, Skupština akcionara ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d., Višegrad, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 16.07.2010 godine, je donijela
O D L U K U
o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2009.godinu.
Član 1.
Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2009 godinu.
Izvještaj o radu Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2009 godinu predstavlja sastavni dio ove odluke.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.
Na osnovu člana 5. i 25. stav 1. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i člana 32. Statuta ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d., Višegrad-prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007 godine, Skupština akcionara ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d., Višegrad, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 16.07.2010 godine, je donijela
O D L U K U
o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2009 godinu.
Član 1.
Usvaja se Izvještaj Nezavisnog revizora "Deloitte" o reviziji finansijskih izvještaja ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2009 godinu.
Izvještaj Nezavisnog revizora "Deloitte" o reviziji finansijskih izvještaja ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2009 godinu predstavlja sastavni dio ove odluke.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.
Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i člana 32. Statuta ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d., Višegrad-prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007 godine, Skupština akcionara ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d., Višegrad, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 16.07.2010 godine, je donijela
O D L U K U
o usvajanju Izvještaja o poslovanju ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
za 2009 godinu.
Član 1.
Usvaja se Izvještaj o poslovanju ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2009 godinu.
Izvještaj o poslovanju ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2009 godinu predstavlja sastavni dio ove odluke.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.
Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i člana 32. Statuta ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d., Višegrad-prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007 godine, Skupština akcionara ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d., Višegrad, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 16.07.2010 godine, je donijela
O D L U K U
o usvajanju Finansijskih izvještaja ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
za 2009 godinu.
Član 1.
Usvajaju se Finansijski izvještaji ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2009 godinu.
Finanasijski izvještaji ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 2009 godinu predstavljaju sastavni dio ove odluke.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.
Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i člana 32. Statuta ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d., Višegrad-prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007 godine, Skupština akcionara ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d., Višegrad, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 16.07.2010 godine, je donijela
O D L U K U
o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka i realizacija
preporuka iz Izvještaja Nezavisnog revizora "Deloitte",d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja MH "ERS" ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d Višegrad za 2009 godinu;
Član 1.
Usvaja se Akcioni plan za otklanjanje nedostataka i realizaciju preporuka iz Izvještaja Nezavisnog revizora "Deloitte",d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja MH "ERS" ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d. Višegrad za 2009 godinu uz primjedbu da se na strani 3. pod tačkom "1.1. Investicije u toku" u odjeljku "odgovor rukovodstva" izvrši ispravka u smislu da bi dosadašnje ulaganje u HE Buk Bijela u slučaju eventualne zajedničke izgradnje nove hidroelektrane trebalo da bude ulog ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.
Akcioni plan iz prethodnog stava predstavlja sastavni dio ove odluke.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.
Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i člana 32. Statuta ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d., Višegrad-prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007 godine, Skupština akcionara ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d., Višegrad, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 16.07.2010 godine, je donijela
O D L U K U
o raspodjeli neto dobiti ZP "Hidroelektrane na Drini",a.d.
Višegrad ostvarene u poslovnoj 2009 godini
Član 1.
Neto dobit ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d. Višegrad, koja je iskazana u finansijskom izvještaju Društva za 2009 godinu,a potvrdjena od strane Nezavisnog revizora "Deloitte" u postupku obavljanja revizije finansijskih izvještaja Društva za 2009 godinu, ostvarena u iznosu iznosi 7.351.175,00 KM (slovima: sedammiliona tristotinepedesetjedna hiljada stotinusedamdesetpet konvertibilnih maraka) rasporedjuje se na sledeći način:
30 % iznosa neto dobiti ili 2.205.352,50 KM u obavezne zakonske rezerve
10% iznosa neto dobiti ili 735.117,50 KM za donacije u oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i humanitarne svrhe, i
60% iznosa neto dobiti ili 4.410.705,00 KM za isplatu dividende akcionarima
Član 2.
Dividenda se rasporedjuje svim akcionarima srazmjerno broju njihovih akcija, po principu svakoj akciji isti nominlani dio od 0.0000998
Član 3.
Dividenda će se isplaćivati u novcu putem odgovarajućih računa u skladu sa instrukcijama dostavljenim od strane vlasnika akcija.
Član 4.
Dividenda se isplaćuje svim akcionarima ZP "Hidroelektrane na Drini",a.d. Višegrad koji imaju taj status na dan 09.08.2010 godine (dan dividende, odnosno datum presjeka), a kao datum početka isplate dividende utvrdjuje se 01.09.2010 godine.
Član 5.
Prihvata se prijedlog Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad o raspodjeli sredstava izdvojenih iz dobiti na ime donacija i daje se saglasnost na zaključak broj: NO-13-03/10 od 15.07.2010 godine kojim je utvrdjena lista korisnika i naznačeni iznosi donacija.
Zaključak Nadzornog odbora iz prethodnog stava predstavlja sastavni dio ove odluke.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske",web-stranici i na oglasnoj tabli Društva.
Na osnovu člana 5. i 25. stav 1. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i člana 32. Statuta ZP "Hidroelektrane na Drini", a. d, Višegrad-prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007 godine, na prijedlog Nadzornog odbora, Skupština akcionara ZP "Hidroelektrane na Drini", a. d., Višegrad, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 16.07.2010 godine, je donijela
O D L U K U
o imenovanju člana Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Član 1.
Tanasković Njegoš, dipl.ecc. iz Višegrada imenuje se za člana Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.
Imenovanje se vrši do isteka mandata sadašnjem Odboru za reviziju, koji je imenovan odlukom Skupštine akcionara 28.12.2007.godine.,
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli Društva.
