"HIDROELEKTRANE NA DRINI" a.d. Višegrad

Na osnovu člana 7.Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske",broj 75/04),člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08i 58/09) u skladu sa članom 43.stav 1. tačka 4. Statuta ZP "Hidroelektrane na Drini",a.d. Višegrad-prečišćeni teskt, Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 14.06.2010.godine donio

 

O  D  L  U  K  U

o sazivanju 21. Skupštine akcionara

ZP "Hidroelektrane na Drini",a.d. Višegrad

 

 

Član 1.

 

Saziva se 21. redovna  godišnja sjednica  Skupštine akcionara ZP "Hidroelektrane na Drini“ za 16.juli 2010.godine  sa početkom u 12,00   časova u prostorijama ZP "Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad,Nezuci 42.

 

Za sjednicu se predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

            1.         Izbor radnih tijela:

                        - komisije za glasanje

                        - predsjednika  Skupštine akcionara,

                        - zapisničara i ovjerivača zapisnika

 

2.         Razmatranje i usvajanje zapisnika sa   XX (dvadesete)  sjednice  Skupštine akcionara  ZP "Hidroelektrane na Drini",a.d.Višegrad;

 

            3.         Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora "Deloitte" o reviziji finansijskih izvještaja ZP "Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad za 2009.godinu,

 

4.         Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ZP "Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad u poslovnoj  2009.godini;

 

6.         Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja ZP "Hidroelektrane na Drini",a.d

Višegrad u 2009.godini

 

      7.         Razmatranje prijedloga i usvajanje  Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u poslovnoj 2009.godini.

 

8.         Razmatranje i usvajanje  prijedloga Akcionog plana za otklanjanje nedostataka i realizacija preporuka iz Izvještaja Nezavisnog revizora "Deloitte",d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja MH "ERS" ZP "Hidroelektrane na Drini",a.d Višegrad za 2009.godinu;

 

9.         Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ZP "Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad u 2009.godini;

 

            10.       Imenovanje člana Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad

                                     

U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 16.jula 2010.godine, ponovljeno zasjedanje održaće se dana 30.jula  2010.godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

Prijedlozi  Odluka,kao i drugi materijal za sjednicu Skupštine akcionara su  dostupni akcionarima na oglasnoj tabli Društva, svakim  radnim danom u vremenu  od 7 do 15 časova, kao i na web.stranici www.henadrini.com.

Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku.

Punomoć za zastupanje akcionara,kao i ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku  mora da bude ovjerena od strane nadležnog organa u skladu sa Uputstvom o načinu zastupanja akcionarana skupštini akcionara ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj:68/09).

            Pismena izjava akcionara koji se  opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.

Pismena izjava akcionara "za", "protiv"ili "uzdržan od glasanja“ o svakom pitanju  sa dnevnog reda treba obavezno dostaviti najksanije 8 (osam) dana  prije  zasijedanja skupštine na adresu  "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Nezuci 42 ili na telefaks broj ++38758 620-202.

            Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.

            Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu dvadesetprve sjednice Skupštine akcionara ZP  "Hidroelektrana na Drini", a.d. Višegrad.

 

 

 

                                                                                      Predsjednik Nadzornog odbora

                              Momčilo Kenjić,pravnik,s.r.