"HIDROELEKTRANE NA DRINI" a.d. Višegrad

Prijedlozi Odluka za 21. sjednicu Skupštine akcionara

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 75/04) i člana 32. Statuta ZP "Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad - prečišćeni tekst broj: SA-11-06/07 od 28.12.2007.godine, Skupština akcionara  ZP “Hidroelektrane na Drini”, a. d, Višegrad, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana ______ .2010. godine,  je  donijela

O D L U K U 

 o usvajanju  Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja ZP "Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad za 2009.godinu.

 Član 1.

Usvaja se   Izvještaj Nezavisnog revizora "Deloitte" o reviziji finansijskih izvještaja ZP �Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad za 2009.godinu.

Izvještaj Nezavisnog revizora "Deloitte" o reviziji finansijskih izvještaja ZP "Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad za 2009.godinu   predstavlja sastavni dio ove odluke.

      Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

   

O D L U K U 

 o usvajanju  Izvještaja o poslovanju  "Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad   za 2009.godinu.

 Član 1.

Usvaja se   Izvještaj o poslovanju ZP "Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad za 2009.godinu.

Izvještaj o poslovanju  ZP "Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad za 2009.godinu   predstavlja sastavni dio ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

 

O D L U K U 

o usvajanju  Finansijskih izvještaja  ZP  "Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad  za 2009.godinu.

Usvajaju se Finansijski izvještaji  ZP "Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad za 2009.godinu.

Finanasijski izvještaji   ZP "Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad za 2009.godinu   predstavljaju sastavni dio ove odluke.

 Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

      

O D L U K U 

 o usvajanju  Akcionog plana za otklanjanje nedostataka i realizacija

preporuka iz Izvještaja Nezavisnog revizora "Deloitte“,d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja MH "ERS“ ZP "Hidroelektrane na Drini“,a.d Višegrad za 2009.godinu;

Usvaja se   Akcioni  plan za otklanjanje nedostataka i realizaciju preporuka iz Izvještaja Nezavisnog revizora "Deloitte“,d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja MH "ERS“ ZP "Hidroelektrane na Drini“,a.d Višegrad za 2009.godinu; Akcioni plan iz prethodnog stava predstavlja sastavni dio ove odluke.   

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

 

O D L U K U 

 o raspodjeli neto dobiti ZP "Hidroelektrane na Drini“,a.d.

Višegrad ostvarene u poslovnoj 2009.godini

 Član 1.

Neto dobit ZP "Hidroelektrane na Drini“, a.d. Višegrad, koja je iskazana u

Finansijskom izvještaju Društva za 2009. godinu,a potvrđena od strane  Nezavisnog revizora "Deloitte” u postupku obavljanja revizije  finansijskih izvještaja Društva za 2009.godinu,  ostvarena u iznosu   iznosi 7.351.175,00 KM ( slovima: sedammilionatristotinepedeset jedna hiljadastotinusedamdesetpetkonvertibilnih maraka) raspoređuje se na  sledeći način:

-           30 % iznosa neto dobiti ili  2.205.352,50 KM u obavezne zakonske rezerve

-          10% iznosa neto dobiti  ili 735.117,50  KM za donacije u oblasti sporta,kulture, socijalne pomoći i humanitarne svrhe,  i

-          60% iznosa neto dobiti ili  4.410.705,00 KM za isplatu dividende akcionarima

 Član 2.

Dividenda se raspoređuje svim akcionarima srazmjerno broju njihovih akcija,po principu svakoj akciji isti nominalni dio od  0,0099799796 KM.

Član 3.

Dividenda će se isplaćivatiu novcu putem  odgovarajućih računa u skladu sa instrukcijama dostavljenim od strane vlasnika akcija.

Član 4.

Dividenda se isplaćuje svim akcionarima ZP "Hidroelektrane na Drini“,a.d. Višegrad koji imaju taj status na dan 09.08.2010.godine(dan dividende,odnosno datum presjeka),a kao datum početka isplate dividende utvrđuje se 01.09.2010.godine.

  Član 5.

Ova odluka  stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

 

 

O D L U K U 

 o usvajanju  Izvještaja  o radu Nadzornog odbora   ZP  "Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad za 2009.godinu.

Usvaja se   Izvještaj o radu Nadzornog odbora   ZP "Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad za 2009.godinu.

Izvještaj  o radu Nadzornog odbora  ZP "Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad za 2009.godinu   predstavlja sastavni dio ove odluke.

     Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli Društva.

 

O D L U K U 

 o imenovanju člana Odbora za reviziju ZP  "Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad.

 Član 1.

Tanasković Njegoš, dipl.ecc. iz Višegrada imenuje se za člana Odbora za reviziju ZP "Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad.

Imenovanje se vrši  do isteka mandata sadašnjem Odboru za reviziju, koji je imenovan odlukom skupštine akcionara 28.12.2007.godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se "Službenom glasniku Republike Srpske“ i na oglasnoj tabli Društva.